Materiale juridice despre evaziune fiscala (227)

    Stiri   Parchetul de pe langa Curtea de Apel Timisoara - Arestare preventiva pentru evaziune fiscala
  Parchetul de pe langa Curtea de Apel Timisoara a solicitat instantei de judecata, la data de 16.06.2011, arestarea preventiva a inculpatului Adrian Severin Zaharia, cercetat sub aspectul savarsirii infractiunii de evaziune fiscala.
   Data aparitiei: 22 Iunie 2011
    Stiri   Intalnire regionala a procurorilor si politistilor pentru imbunatatirea cooperarii in domeniul combaterii evaziunii fiscale
  Secretarul de stat, sef al Departamentului Ordine si Siguranta Publica din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor, chestor de politie Ioan Dascalu, a participat astazi, 22 iunie 2011, impreuna cu Procurorul General al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, Laura Codruta Kovesi, la o intalnire regionala de lucru desfasurata la Calimanesti, judetul Valcea.
   Data aparitiei: 22 Iunie 2011
    Stiri   DNA Iasi - Trimietere in judecata pentru evaziune fiscala si spalare de bani
  Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie � Serviciul teritorial Iasi au dispus trimiterea in judecata a inculpatilor:
   Data aparitiei: 22 Iunie 2011
    Stiri   Garda Financiara a confiscat 34 de tiruri incarcate cu legume si fructe
  Comisarii Garzii Financiare au confiscat astazi, 1 iunie, 34 de tiruri incarcate cu aproape 700 tone de legume si fructe pentru care nu existau documente legale.
   Data aparitiei: 01 Iunie 2011
    Stiri   In ultima saptamana, 116 persoane suspectate de comiterea a 110 infractiuni de natura economica au fost depistate de politisti
  Dintre acestea, 10 au fost retinute sau arestate.
   Data aparitiei: 30 Mai 2011
    Stiri   Parchetul de pe langa Judecatoria Ramnicu Sarat - Trimitere in judecata pentru evaziune fiscala si folosirea creditului societatii intr-un scop contrar acesteia
  Procurori ai Parchetului de pe langa Judecatoria Ramnicu Sarat au dispus, prin rechizitoriu, trimiterea in judecata a inculpatului IANCU LICA sub aspectul savarsirii infractiunilor de evaziune fiscala si folosirea creditului societatii intr-un scop contrar acesteia.
   Data aparitiei: 27 Mai 2011
    Stiri   Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti - Trimitere in judecata pentru contrabanda si evaziune fiscala
  Procurori ai Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti au dispus, prin rechizitoriu, la 12.05.2011, trimiterea in judecata a inculpatului MITRAN CRISTIAN MARIUS sub aspectul savarsirii infractiunilor de contrabanda si evaziune fiscala.
   Data aparitiei: 17 Mai 2011
    Stiri   Intr-o saptamana au fost depistate 165 de persoane suspectate de comiterea de infractiuni economice
  Politistii specializati in combaterea infractiunilor economice au depistat, in ultima saptamana, 165 de persoane suspectate de comiterea a 157 de infractiuni. Zece persoane au fost retinute.
   Data aparitiei: 16 Mai 2011
    Stiri   Perchezitii in Alba pentru destructurarea unei grupari infactionale organizate, specializate in infractiuni economice
  Politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Alba Iulia si procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism � Serviciul Teritorial Alba Iulia efectueaza 10 perchezitii domiciliare pe raza judetului Alba, in vederea destructurarii unei grupari infractionale organizate, specializata in savarsirea de infractiuni din sfera macrocriminalitatii economico-financiare.
   Data aparitiei: 11 Mai 2011
    Stiri   Parchetul de pe langa Judecatoria Cornetu - Propunere de arestare preventiva pentru evaziune fiscala
  Procurori ai Parchetului de pe langa Judecatoria Cornetu au solicitat, la data de 11.05.2011, Tribunalului Bucuresti emiterea unor mandate de arestare preventiva pe o perioada de 29 de zile pe numele inculpatilor ZIAD IBRAHIM MOHD EL HAMID, MOHD IBRAHIM MOHD AL HAMID, EYAD IBRAHIM MOHAMAD AL HAMiD, NICOLAE NICOLETA si IBRAHIM MARWAN IBRAHIM AL HAMED sub aspectul savarsirii infractiunii de evaziune fiscala.
   Data aparitiei: 11 Mai 2011
    Stiri   Garda Financiara a confiscat in luna aprilie 2011 peste 53 de tiruri de produse
  In perioada 01 - 30 aprilie 2011, Garda Financiara a derulat ample actiuni de control al achizitiilor intracomunitare care s-au finalizat cu confiscarea sau indisponibilizarea a:
   Data aparitiei: 04 Mai 2011
    Stiri   Parchetul de pe langa Tribunalul Vrancea - Trimitere in judecata pentru evaziune fiscala de peste 1 mil. de lei
  Procurori ai Parchetului de pe langa Tribunalul Vrancea au dispus, la data de 27 aprilie 2011, prin rechizitoriu, trimiterea in judecata a inculpatului MIHAI COSTICA sub aspectul savarsirii infractiunii de evaziune fiscala.
   Data aparitiei: 28 Aprilie 2011
    Stiri   Administrator cercetat pentru comiterea de infractiuni economice, cu un prejudiciu de peste 900.000 de lei
  Administratorul unei societati comerciale din Suceava este suspectat de politistii de investigarea fraudelor din cadrul I.P.J. Suceava de savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala si fals in inscrisuri sub semnatura privata.
   Data aparitiei: 28 Aprilie 2011
    Stiri   Garda Financiara Bucuresti a confiscat 2,5 milioane lei de la o firma care comercializa ilegal cereale
  In urma unor controale efectuate de catre comisarii sectiei Bucuresti a Garzii Financiare a fost identificata o locatie in care erau depozitate si comercializate cereale fara a se plati taxele si impozitele aferente acestor tranzactii.
   Data aparitiei: 27 Aprilie 2011
    Stiri   Parchetul de pe langa Tribunalul Arad - Trimitere in judecata pentru evaziune fiscala cu un prejudiciu de peste 3 mil. de lei
  Procurori ai Parchetului de pe langa Tribunalul Arad au dispus, prin rechizitoriu, la data de 18 aprilie 2011, trimiterea in judecata a inculpatilor:
   Data aparitiei: 21 Aprilie 2011
    Stiri   Parchetul de pe langa Tribunalul Cluj - Trimitere in judecata pentru evaziune fiscala de peste 87.000 de lei
  Procurori ai Parchetului de pe langa Tribunalul Cluj au dispus, prin rechizitoriu, la data de 14.04.2011, trimiterea in judecata a inculpatei HOLUNGA DANIELA CRISTINA pentru savarsirea infractiunii de evaziune fiscala.
   Data aparitiei: 19 Aprilie 2011
    Stiri   In ultima saptamana politistii au descoperit 120 de infractiuni de natura economica
  120 de infractiuni, dintre care 36 de evaziune fiscala, au fost depistate de politistii specializati in investigarea fraudelor, in ultima saptamana.
   Data aparitiei: 18 Aprilie 2011
    Stiri   Parchetul de pe langa Tribunalul Giurgiu - Trimitere in judecata pentru evaziune fiscala
  Procurori ai Parchetului de pe langa Tribunalul Giurgiu au dispus, prin rechizitoriu, trimiterea in judecata a inculpatului MIHAI MIHAI ILIE sub aspectul savarsirii infractiunii de evaziune fiscala.
   Data aparitiei: 14 Aprilie 2011
    Stiri   In ultimele 3 luni piata neagra a tigaretelor a scazut cu 7,8 la suta
  Piata neagra a tigaretelor a ajuns la 14,7%, conform datelor companiei de cercetare Novel, pe luna martie. Cifra este in scadere cu 7,8 puncte procentuale fata de luna ianuarie 2011, cand contrabanda se situa la 22,5% din totalul pietei.
   Data aparitiei: 14 Aprilie 2011
    Stiri   Parchetul de pe langa Judecatoria Slobozia - Trimitere in judecata pentru evaziune fiscala
  Procurori ai Parchetului de pe langa Judecatoria Slobozia au dispus, la data de 11 martie 2011, trimiterea in judecata a inculpatului NOHAI MARIAN sub aspectul savarsirii infractiunii de evaziune fiscala.
   Data aparitiei: 11 Aprilie 2011
    Stiri   Administratorii unei societati comerciale sunt cercetati pentru crearea unui prejudiciu de aproape 60.000.000 de lei prin evaziune fiscala si fals intelectual
  Politistii Biroului de Investigare a Fraudelor din cadrul Serviciului de Transporturi Maritime Constanta au documentat activitatea infractionala a doi administratori ai unei firme din Constanta, care sunt suspectati de crearea unui prejudiciu de aproape 60.000.000 de lei.
   Data aparitiei: 07 Aprilie 2011
    Stiri   A.N.A.F.: Garda Financiara Ilfov a destructurat o retea de firme care a prejudiciat statul cu aproape 2 milioane euro
  Sectia Ilfov a Garzii Financiare a identificat in luna martie a.c. o retea de firme cu comportament de tip fantoma prin care se derulau tranzactii cu marfuri importate din China destinate comercializarii fara plata obligatiilor fiscale.
   Data aparitiei: 07 Aprilie 2011
    Stiri   A.N.A.F.: Garda Financiara Bucuresti a recuperat TVA de aproape 25 milioane lei
  Sectia Bucuresti a Garzii Financiare a recuperat aproape 25 milioane lei reprezentand TVA neachitat de catre agentii economici, in urma actiunilor derulate in primul trimestru al anului in special in centrele comerciale angro.
   Data aparitiei: 06 Aprilie 2011
    Stiri   Parchetul de pe langa Judecatoria Calarasi - Trimitere in judecata pentru evaziune fiscala
  Procurori ai Parchetului de pe langa Judecatoria Calarasi au dispus, prin rechizitoriu, trimiterea in judecata a inculpatului SINAI MOSHE sub aspectul savarsirii infractiunii de evaziune fiscala.
   Data aparitiei: 05 Aprilie 2011
    Stiri   Parchetul de pe langa Judecatoria Buftea - Trimitere in judecata pentru evaziune fiscala
  Procurori ai Parchetului de pe langa Judecatoria Buftea au dispus, prin rechizitoriu, la 31.03.2011, trimiterea in judecata a inculpatului ALADAG YUKSEK sub aspectul savarsirii infractiunii de evaziune fiscala.
   Data aparitiei: 04 Aprilie 2011

---

---